News

Get the latest news from our company.

Barclays оштрафовали на рекордную сумму 72 миллионов фунтов за ненадлежащий надзор в сфере финансовых преступлений.

Posted on: 11/27/2015 8:22:40 AM under General News

Barclays оштрафовали на сумму 72 миллиона фунтов за то, что банк должным образом не выполнил проверку на предмет отмывания денег крупной транзакции в 2012 году.

Не было найдено никаких фактических доказательств преступления, но британские регуляторы заявили, что банк не провел соответствующие проверки, чтобы установить цель сделки стоимостью 1,88 миллиардов фунтов. Транзакция была совершенна клиентами, которые являются заметными персонами в обществе, и банк не подтвердил достоверность источника средств.

Barclays применил более низкий уровень проверки, чем требуется для деловых отношений высокого риска. Регуляторы так же сообщили, что банк пошел на особые уступки, чтобы не причинить неудобства этим клиентам.

Стало известно, что Barclays согласились сохранить детали сделки конфиденциальными, и в случае невыполнения данного условия, выплатить клиентам до 37.7 миллионов фунтов за причинённый ущерб.

Это самый большой штраф, когда-либо введенный регуляторами за несоблюдение правил предотвращения финансовых преступлений.

Источник: The Telegraph

Публикация данного материала на других ресурсах разрешена только со ссылкой на источник http://www.alexandrou-group.com/